国泰君安证券股份有限公司对于召开“松霖转债”
尽头教导：
（以下简称“《召募诠释书》”）及《厦门松霖科技股份有限公司可调换公司债券
之债券握有东说念主会议王法》
（以下简称“《会议王法》”）的法则，债券握有东说念主会议作
出的有盘算，须经出席会议且握有有表决权的、未偿还债券面值总和二分之一以上
（不含本数）债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）快活，方为灵验。
有权机构批准的，自批准之日或关联批准另行细办法日历起收效。依照关联法律
法则、《召募诠释书》和《会议王法》的法则，经表决通过的债券握有东说念主会议决
议对本次可调换公司债券整体债券握有东说念主（包括未干预会议或昭示不快活见的债
券握有东说念主）具有法律不停力。
“松霖
科技”）召开第三届董事会第十二次会议审议通过《对于变更召募资金投资式样
的议案》《对于授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次召募资金变更事项关联事
宜的议案》，并提请召开“松霖转债”债券握有东说念主会议。阐述《召募诠释书》
《会
议王法》的关联法则，债券受托处罚东说念主国泰君安证券股份有限公司就“松霖转债”
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年第一次债券握有东说念主会议
（二）召集东说念主：国泰君安证券股份有限公司
（三）投票口头：会议采纳现场与通信表决相集会的口头召开，投票采纳记
名口头表决。并吞表决权只可遴选现场投票或通信口头投票中的一种口头，弗成
叠加投票。若并吞表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票效率为准。
（四）现场会议召开的日历、时辰和地方
召开的日历时辰：2024 年 9 月 27 日 15 点 30 分
召开地方：厦门市海沧区阳光西路 298 号
（五）会议的债权登记日：2024 年 9 月 20 日
（六）会议出席对象
海分公司登记在册的“松霖转债”（债券代码：113651）的债券握有东说念主。上述债
券握有东说念主均有权出席本次会议，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和干预表
决，该代理东说念主不消是“松霖转债”债券握有东说念主。
二、会议审议事项
本次会议审议议案如下：
序号 议案称呼
非积聚投票议案
各议案已显露的时辰和显露媒体：
上述议案还是松霖科技 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会
议、第三届监事会第十二次会议审议通过。实质详见公司 2024 年 9 月 12 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息显露媒体《上海证券报》
《证券
日报》上显露的关联公告。
三、会议登记步伐
（一）登记时辰：2024 年 9 月 26 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地方：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技
股份有限公司董事会办公室。
（三）登记口头：
司债券关联的证券账户卡；请托代理东说念主投票表决的，代理东说念主需提供本东说念主身份证、
被代理东说念主身份证复印件、授权请托书（授权请托书样貌参见附件 1）、被代理东说念主握
有本次可调换公司债券关联的证券账户卡。
的，需握本东说念主身份诠释注解文献、法定代表东说念主或认真东说念主履历的灵考诠释注解、本次可调换
公司债券关联的证券账户卡；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主需握本东说念主身份诠释注解
文献、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、认真东说念主）照章出具的授权请托书、被代理东说念主
身份诠释注解文献、本次可调换公司债券关联的证券账户卡。
邮件或传真口头进行登记（推敲口头详见“五、推敲口头”之“（一）松霖科技
推敲口头”）。
印件须本东说念主署名；法东说念主或监犯东说念主单元债券握有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或监犯
东说念主单元公章。
四、表决智力和效劳
（一）债券握有东说念主会议投票表决采纳记名口头现场或通信口头进行表决（表
决票样貌参见附件 2）。债券握有东说念主遴选以通信口头欺诈表决权的，应于 2024 年
午 12:00 止将表决票通过邮寄口头、现场提交口头投递公司董秘办（邮寄口头以
公司董秘办职责主说念主员签收时辰为准），或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司
指定邮箱 irm@solex.cn，并将原件邮寄到公司董秘办。未投递或过期投递表决票
关联原件的债券握有东说念主视为未出席本次会议。
（二）债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：快活或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所代表表决权对应的表决效率
应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投
票效率。
（三）每一张未偿还的“松霖转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）有一票表
决权。
（四）债券握有东说念主会议作出的有盘算，须经出席会议（包括现场、通信口头参
加会议）且握有有表决权的、未偿还债券面值总和二分之一以上（不含本数）债
券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）快活，方为灵验。债券握有东说念主会议有盘算经表决
通事后收效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或关联
批准另行细办法日历起收效。
（五）债券握有东说念主单独欺诈债权职权，不得与债券握有东说念主会议通过的灵验决
议相抵御。
（六）阐述《会议王法》的关联法则，经表决通过的债券握有东说念主会议有盘算对
本次可转债整体债券握有东说念主（包括未干预会议或昭示不快活见的债券握有东说念主）具
有法律不停力。
（七）债券握有东说念主会议作念出有盘算后，有盘算效率会以公告体式告知债券握有东说念主。
五、推敲口头
（一）松霖科技推敲口头：
（二）债券受托处罚东说念主推敲口头：
六、其他事项
干预现场会议时，请出示关联证件的原件。债券握有东说念主偏激代理东说念主出席债券
握有东说念主会议的交通和食宿用度自理。
附件 1：授权请托书
附件 2：表决票
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于召开“松霖转债”2024 年第一次
债券握有东说念主会议的告知》之盖印页
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：授权请托书
授权请托书
厦门松霖科技股份有限公司：
兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 9 月 27 日召开
的贵公司“松霖转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代为欺诈表决权。
请托东说念主握有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
请托东说念主证券账户：
序 同 反 弃
非积聚投票议案称呼
号 意 对 权
对于授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次召募资金变更事项关联
事宜的议案
请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
请托日历： 年 月 日
备注：
请托东说念主应当在请托书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，
对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体换取的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件 2：表决票
厦门松霖科技股份有限公司
“松霖转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议表决票
债券握有东说念主称呼或姓名：
债券握有东说念主代理东说念主姓名：
债券握有东说念主证券账户：
握有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
序 同 反 弃
非积聚投票议案称呼
号 意 对 权
对于授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次召募资金变更事项
关联事宜的议案
注：
写两个或以上选项以及笔迹不清的，视为弃权。
债券握有东说念主（代表）署名/盖印：
